Plan du cours

Introduction

Vue d'ensemble du GAFI

  • Historique et objectifs du GAFI
  • Structure et membres
  • Rôle dans les normes mondiales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Comprendre les recommandations du GAFI

  • Examen détaillé des 40 recommandations du GAFI
  • Concepts clés : Approche fondée sur les risques, conformité technique et efficacité

Introduction aux évaluations mutuelles

  • Objectif et importance des évaluations mutuelles
  • Principales étapes du processus d'évaluation mutuelle

Préparation d'une évaluation mutuelle

  • Activités de pré-évaluation et coordination nationale
  • Rôle de l'équipe nationale d'évaluation
  • Collecte et organisation des données et de la documentation pertinentes

Évaluation de la conformité technique

  • Explication détaillée des critères de conformité technique
  • Collecte de preuves pour l'évaluation de la conformité

Évaluation de l'efficacité

  • Comprendre les notations d'efficacité
  • Évaluation des résultats : résultats immédiats et questions fondamentales

Planification et réalisation des visites sur place

  • Élaborer un plan de visite sur place
  • Techniques pour des entretiens et une collecte de données efficaces
  • Exercices de jeux de rôle et simulations d'entretiens

Engagement des parties prenantes

  • S'engager avec les agences gouvernementales, les institutions financières et les autres parties prenantes
  • Garantir la coopération et la transparence
  • Relever les défis et les conflits

Rédaction du rapport d'évaluation mutuelle

  • Structure et composantes du rapport
  • Rédiger des conclusions claires et concises

Processus d'examen et de retour d'information

  • Plénière du GAFI et processus d'examen
  • Traiter le retour d'information et procéder à des révisions
  • Assurer la qualité et l'exactitude du rapport final

Suivi et contrôle

  • Comprendre le processus de suivi
  • Préparer les évaluations de suivi et les rapports d'avancement
  • Mettre en œuvre les recommandations et apporter des améliorations

Amélioration continue et meilleures pratiques

  • Tirer les leçons des évaluations passées
  • Partager les meilleures pratiques et expériences
  • Élaborer des plans d'action pour une conformité et une efficacité continues

Techniques analytiques avancées

  • Analyse et interprétation des données pour les évaluations mutuelles
  • Utilisation de la technologie et des outils pour la gestion des données et l'établissement de rapports

Résumé et prochaines étapes

Pré requis

  • Connaissance de base des principes et pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).

Public

  • Responsables de la conformité
  • Responsables politiques
  • Évaluateurs
  • Professionnels du droit
 21 Heures

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