Plan du cours
Introduction
Vue d'ensemble du GAFI
- Historique et objectifs du GAFI
- Structure et membres
- Rôle dans les normes mondiales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Comprendre les recommandations du GAFI
- Examen détaillé des 40 recommandations du GAFI
- Concepts clés : Approche fondée sur les risques, conformité technique et efficacité
Introduction aux évaluations mutuelles
- Objectif et importance des évaluations mutuelles
- Principales étapes du processus d'évaluation mutuelle
Préparation d'une évaluation mutuelle
- Activités de pré-évaluation et coordination nationale
- Rôle de l'équipe nationale d'évaluation
- Collecte et organisation des données et de la documentation pertinentes
Évaluation de la conformité technique
- Explication détaillée des critères de conformité technique
- Collecte de preuves pour l'évaluation de la conformité
Évaluation de l'efficacité
- Comprendre les notations d'efficacité
- Évaluation des résultats : résultats immédiats et questions fondamentales
Planification et réalisation des visites sur place
- Élaborer un plan de visite sur place
- Techniques pour des entretiens et une collecte de données efficaces
- Exercices de jeux de rôle et simulations d'entretiens
Engagement des parties prenantes
- S'engager avec les agences gouvernementales, les institutions financières et les autres parties prenantes
- Garantir la coopération et la transparence
- Relever les défis et les conflits
Rédaction du rapport d'évaluation mutuelle
- Structure et composantes du rapport
- Rédiger des conclusions claires et concises
Processus d'examen et de retour d'information
- Plénière du GAFI et processus d'examen
- Traiter le retour d'information et procéder à des révisions
- Assurer la qualité et l'exactitude du rapport final
Suivi et contrôle
- Comprendre le processus de suivi
- Préparer les évaluations de suivi et les rapports d'avancement
- Mettre en œuvre les recommandations et apporter des améliorations
Amélioration continue et meilleures pratiques
- Tirer les leçons des évaluations passées
- Partager les meilleures pratiques et expériences
- Élaborer des plans d'action pour une conformité et une efficacité continues
Techniques analytiques avancées
- Analyse et interprétation des données pour les évaluations mutuelles
- Utilisation de la technologie et des outils pour la gestion des données et l'établissement de rapports
Résumé et prochaines étapes
Pré requis
- Connaissance de base des principes et pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).
Public
- Responsables de la conformité
- Responsables politiques
- Évaluateurs
- Professionnels du droit
Nos clients témoignent (4)
Expérience du formateur et sa manière de transmettre le contenu
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Formation - FinOps
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Service personnalisé et adapté à mes besoins
ANN - New Vitality Clinic
Formation - GnuCash for Business Accounting
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Harry Estipona
Formation - Financial Markets
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Vincent van Walt
Formation - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
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